Многие после получения прибыли рассчитывают заработать на повторном вложении. По мнению профессионалов, лучше вывести полученные деньги и перейти к следующему проекту. Количество вкладчиков прямо пропорционально тому, сколько денег поступает в проект. Если их становится меньше, то у создателей начинаются проблемы с выплатами. Это уже указывает на то, что вскоре бизнес может обанкротиться. Старые вкладчики перестают нести деньги, а новые не появляются.

К тому моменту, когда проект перестал выплачивать деньги, я почти все успела вывести и даже немного заработала. Часто скам проекты работают по принципу финансовых пирамид и какое-то время делают выплаты некоторым вкладчикам за счет поступлений от новых участников проекта, однако работает такая схема обычно не долго. Мошенники предлагают помощь в различных сложных ситуациях, в которые может попасть пользователь. Например, биржа заблокировала счет, ввела ограничения на вывод средств, или транзакция «зависла» и не отображается в блокчейне. Вопросы биржи может решить только сама биржа (мучайте службу поддержки), а всё, что связано с блокчейном и смарт-контрактами вообще необратимо, транзакцию нельзя отменить или скорректировать. API — это доступ к управлению вашим счетом на бирже.

Что такое скам. Объясняем простыми словами

Когда инвесткомпания скамится, то часто пытается представить себя жертвой обстоятельств. Якобы аккаунты администрации взломали, а деньги похитили. Или возникли проблемы со стороны партнёров, платёжных систем или банков и их «пытаются решить».

При этом просят купить как можно больше цифровой валюты. Опытные игроки на бирже или крипторынке не понаслышке знают о скаме. Начинающему инвестору это слово скорее всего ни о чем не говорит – и зря. Зная о признаках скама, вы можете заранее распознать злоумышленников и спасти свои средства. Существую различные методы и схемы работы скам-проектов.

Запускается скрипт, который с определенной скоростью и заданными параметрами загоняет деньги в проект, реинвестирует по какой-то формуле и выводит их. Не застрахованы инвесторы и от скама самой биржевой платформы. Криптовалютные биржи не имеют регуляции и за счет относительной децентрализации довольно легко обходят местное законодательство.

Администраторы в моменте пытались спасти проект и даже распродали все биткойны на 3 млрд. Администраторы в моменте пытались спасти проект и даже распродали все скам криптовалюты биткоины из своего резерва на 3 млрд. Если появляется новый проект, например, крипто-биржа, и предлагает бонусы за регистрацию, то необходимо быть осторожным.

Самые распространенные схемы скама криптовалют

Инвестиционные скамы – это особые виды мошенничества, направленные на конкретные финансовые продукты (фонды, акции, облигации и криптовалюты). Такие скамеры заманивают инвесторов в свои схемы разными способами, например, заставляют инвестировать или торговать через фишинговые платформы. В итоге – жертва-инвестор теряет бдительность и деньги.

Складно говорит – деньги мне присылать не надо, все делаешь сам. Он якобы набрал канал, где таким же « мамонтам » дает информацию о разнице курсов на разных обменниках криптовалюты. Можно на одном обменнике купить выгодно монету, а на каком-то неизвестном продать дороже. Далее приходит 1 сигнал пробный, чтоб убедить человека работать с ним, тем более % за его услуги 20 всего (и то, не требуется платить % сразу).

Крупную денежную сумму, но для перевода нужно оплатить комиссию. Ежемесячно мошенники скликивают ~30% рекламного бюджета в Яндекс Директ и Google Ads. Сервис Botfaqtor для защиты от кликфрода и скликивания блокирует ботам и кликерам доступ к рекламе. Все переходы оцениваются по специальному алгоритму, который сверяет посетителей по 100 техническим и поведенческим параметрам. Как например, рекламные записи с поиском контент-менеджеров для создания карточек товаров на WB. Соискательницам просто-напросто предлагается внести предоплату, чтобы начать зарабатывать.

• К примеру, кто-то решил создать стартап в интернете и теперь просит инвестиции в крипте.
• Он принимал деньги в BNB, BUSD, USDT, BTC, ETH, ADA, DOT и LINK, обещая доходность свыше 1000% годовых.
• Также мы наблюдаем в фишинге и скаме элементы целевых атак, такие как загрузка контента, связанного с почтовым доменом жертвы, или использование данных из крупных утечек для налаживания с ней контакта.
• После пополнения вы уже не сможете вывести свои средства.
• При этом просят купить как можно больше цифровой валюты.

На сайтах многих инвестиционных проектов установлены счетчики посещаемости. Стабильное падение показателей посещаемости сайта компании может свидетельствовать об уменьшении объёма привлекаемых средств. Если проект является  финансовой пирамидой, такая ситуация довольно скоро приведет к скаму проекта.

Информация, размещенная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер. Все условия и решения, касающиеся получения займов или кредитов, принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими данные услуги. Scam может настигнуть и вполне крупный, с видимой надежностью, проект, создатели которого являются мошенниками. Такое возможно, если кто-то взламывает систему и выводит оттуда деньги или данные о кошельках клиентов.

Так, большое количество атак происходит с использованием форм для проведения опросов и сбора данных (Google Forms, MS Forms, HubSpot Form Builder, Typeform, Zoho Forms и т. п.). Злоумышленники предлагают перейти по ссылке в шапке профиля, написать им личное сообщение или вступить в секретный групповой чат. В переписке им тоже дадут ссылку на фишинговый или скам-сайт. Во «ВКонтакте» https://www.xcritical.com/ также распространены посты с обещанием хорошо оплачиваемой подработки и ссылкой на мини-приложение. Последние раскручиваются с помощью рекламы, хэштегов или массовых отметок пользователей в постах, комментариях или на фото. Еще один простой способ определить мошеннические или скам-сайты — их наличие в списке специальных сервисов, например fakewebsitebuster.com и  trustorg.com.

Когда хайп перестает платить, то инвесторы говорят, что он соскамился и называют его скамом. Большинство пользователей сейчас в той или иной мере осведомлены об актуальных веб-угрозах. Также мы наблюдаем в фишинге и скаме элементы целевых атак, такие как загрузка контента, связанного с почтовым доменом жертвы, или использование данных из крупных утечек для налаживания с ней контакта. Другие схемы онлайн-мошенничества с помощью сайтов позволяют киберпреступникам обманом заставлять людей устанавливать вредоносное или шпионское ПО на свои компьютеры. Здесь мошенники либо крадут личные данные пользователей, либо используют их ПК для несанкционированных действий, таких как майнинг и взлом доступа к криптовалютным кошелькам.

Также есть многоуровневая система благодаря которой удается привлечь больше участников. Для этого типа заработка также важно вовремя войти в проект и при первой же возможности выводить средства. После того как он становиться скамом реферальная программа также закрывается. Важно отметить, что кроме привлечения средств скам-проектов мошенники получают персональную информацию о пользователе, номера банковских карт, адресов и др. Это в последствии может привести также к неприятным последствиям. Скам — это сленговое выражение интернет-проекта, который перестал выполнять свои обязательства или закрылся.